理工能科：第六届董事会第八次会议决议公告

宁波理工环境能源科技股份有限公司

宁波理工环境能源科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年1月16日以书面、电话、微信、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2024年1月22日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

本议案经第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过后，提交董事会审议。同意聘任赵丹女士为公司副总经理，任期至第六届董事会届满。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2024-002）。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会2024年1月23日