理工能科：第七届董事会第三次会议决议公告

宁波理工环境能源科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波理工环境能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第 三次会议于2026 年4 月20 日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各位董 事,会议于2026 年4 月23 日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事9 人, 实际参加表决董事9 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决, 通过以下决议:

一、会议以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2026 年 第一季度报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2026 年第一季度报告》。

二、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议

2、第七届董事会审计委员会第三次会议决议

特此公告!

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月24 日