雅博股份：独立董事述职报告(王淑政)
各位股东及股东代表们：
作为山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2022年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2022年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、会议出席情况
本人对公司2022年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董事、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、2022年度发表独立意见
| 报告期内董事会会议召开次数 | 8 | 股东大会2022年任期内召开次数 | 3 | ||||
| 董事姓名 | 职务 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 | 列席股东大会次数 | |
| 王淑政 | 独立董事 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 | |
序号
| 序号 | 会议届次 | 发表时间 | 发表事项 | 发表意见 |
| 1 | 第五届董事会第十五次会议 | 2022.3.5 | 1、关于新增2021年度日常关联交易的事前认可意见； 2、关于对外担保情况与关联方资金往来情况的专项说明及独立意见； 3、关于支付会计师事务所报酬的独立意见； 4、关于2021年内部控制自我评价报告的独立意 | 同意 |
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
2、本人主动加强与公司董事、监事、高级管理人员、会计师、内审部门等相关人员和部门的沟通与联络，积极了解公司最新的运行状况，及时提出合理化意见和建议，有效降低了公司的运行成本和风险。
3、本人主动学习并掌握中国证监会、山东省证监局以及深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，积极参加公司、保荐机构组织的各项培训活动，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。
4、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
| 见； 5、关于2021年度利润分配的独立意见； 6、关于确认2021年度高管薪酬结果的独立意见； 7、关于补充确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的独立意见； 8、关于申请撤销其他风险警示的独立意见； 9、关于董事会换届选举相关议案； 10、关于第六届董事会拟任董事薪酬的议案。 | ||||
| 3 | 第六届董事会第一次会议 | 2022.3.25 | 1、关于公司聘任高级管理人员的相关议案。 | 同意 |
| 4 | 第六届董事会第四次会议 | 2022.8.25 | 1、关于对外担保情况与关联方资金往来情况的专项说明及独立意见。 | 同意 |
| 5 | 第六届董事会第六次会议 | 2022.11.29 | 1、关于放弃参股公司优先购买权暨与关联方形成共同对外投资的关联交易的事前认可意见； 2、关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见； 3、关于放弃参股公司优先购买权暨与关联方形成共同对外投资的关联交易的独立意见； 4、关于拟续聘会计师事务所的独立意见。 | 同意 |
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2023年，希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用优秀的业绩回报广大投资者。
最后，对于公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和大力支持表示衷心的感谢！
独立董事：王淑政2023年4月15日