*ST雅博：第七届董事会第七次会议决议公告

山东雅博科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东雅博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议 通知于2026 年8 月18 日以电子邮件、传真及手机短信方式发出,并通过电话进 行确认,会议于2026 年8 月25 日上午9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议应出席董事8 名,实际出席8 名,会议由董事长杨建东先生主持,本 次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。与会董事就 议案进行审议、表决,形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2026 年半年度报告全文及摘要》;

表决结果:同意8 票、反对0 票、弃权0 票。

《2026 年半年度报告》全文详见公司同日登载于巨潮资讯网上的相关公告。 《2026 年半年度报告》摘要详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。

2、审议通过了《关于新增2026 年度日常关联交易预计金额的议案》;

关联董事杨建东回避表决。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网上的《关于新增2026 年度日常关联交易预计金额的公告》

(公告编号:2026-048)。

3、审议通过了《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》;

董事会同意召开公司2026 年第一次临时股东会。

表决结果:同意8 票、反对0 票、弃权0 票。

三、备查文件

山东雅博科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2026 年8 月26 日