*ST雅博：2026年第一次股东会决议公告

山东雅博科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次山东雅博科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年第一次临 时股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开日期和时间

(1)现场会议召开时间:2026年9月11日(星期五)上午10:00

(2)网络投票时间:2026年9月11日(星期五)

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月11日 (星期五)的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年9月11日(星期五) 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份 有限公司25楼会议室

3、会议的召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联 网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》等相关规定,股东会股权登记日在册的所有股东,均有权

通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式 中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长杨建东先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

与会股东及股东授权代表共计536 人,代表股份253,730,068 股,占公司总 股本的11.9636%,其中出席现场会议的股东及股东代表共计4 人,代表股份 111,173,126 股,占公司总股本的5.2419%;通过网络投票的股东532 人,代表 股份142,556,942 股,占公司总股本的6.7217%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东536 人,代表股份253,730,068 股,占公司 总股本的11.9636%。其中:通过现场投票的中小股东4 人,代表股份111,173,126 股,占公司总股本的5.2419%。通过网络投票的中小股东532 人,代表股份 142,556,942 股,占公司总股本的6.7217%。

3、公司全体董事、高级管理人员列席本次会议,公司聘请律师见证了本次 会议。

三、议案审议情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如 下议案:

1、审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计金额的议案》。

表决情况:同意250,581,455 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7591%;反对3,045,113 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2001%; 弃权103,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0408%。

其中中小股东的表决情况:同意250,581,455 股,占出席本次股东会中小股 东所持股份的98.7591%;反对3,045,113 股,占出席本次股东会中小股东所持 股份的1.2001%;弃权103,500 股,占出席本次股东会中小股东所持股份的

0.0408%。

四、律师见证情况

本次股东会经北京国枫(深圳)律师事务所李威律师、廖嘉成律师现场见证 并出具了《北京国枫(深圳)律师事务所关于山东雅博科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。该法律意见书认为:贵公司本次会议的召 集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公 司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决 程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、山东雅博科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议;

2、北京国枫(深圳)律师事务所关于山东雅博科技股份有限公司2026 年第 一次临时股东会的法律意见书。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2026年9月12日