普利特：2024年第一次临时股东大会决议公告

查股网 2024-01-09 普利特(002324)公司公告

证券代码：002324 证券简称：普利特公告编号： 2024-004

上海普利特复合材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、本次股东大会审议的议案除议案6外，其余议案均为特别决议的议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2024年1月8日（星期一）14:30；

网络投票时间：2024年1月8日（星期一）

其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月8日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海青浦工业园区新业路 558 号公司一楼会议室。

3、会议召集：公司董事会。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议主持人：公司董事蔡莹女士。

6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共21名，代表股份496,796,683股，占上市公司

总股份的44.5899％。其中：

1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共4名，代表股份492,012,746股，占上市公司总股份的44.1605％。

2、参加网络投票股东共17名，代表股份4,783,937股，占上市公司总股份的0.4294％。

3、参加本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共20名，代表股份49,809,413股，占上市公司总股份的4.4706％。

4、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议；上海市通力律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

四、提案的审议和表决情况

1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。总表决结果：同意股数496,215,812股，占出席会议有表决权股份总数的99.8831％；反对股数533,200股, 占出席会议有表决权股份总数的0.1073％；弃权股数47,671股,占出席会议有表决权股份总数的0.0096％。中小投资者表决结果：同意股数49,228,542股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的98.8338％；反对股数533,200股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的

1.0705％；弃权股数47,671股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0957％。