普利特：第六届董事会第三十六次会议决议公告

上海普利特复合材料股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“普利特”“公司”）第六届董事会第三十六次会议的会议通知于2025年2月13日以通讯方式发出。

2、本次董事会于2025年2月18日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。

3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。

4、董事长周文先生主持本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司2025年度的财务情况及经营需要，公司拟向下列银行申请综合授信额度总额不超过人民币6亿元，具体内容如下：

（1）公司向招商银行股份有限公司上海分行申请人民币30,000万元的综合授信额度，期限一年；

（2）公司向平安银行股份有限公司上海分行申请人民币20,000万元的综合授信额度，期限一年；

（3）公司向北京银行股份有限公司上海分行申请人民币10,000万元的综合授信额度，期限二年。

公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司拟在马来西亚投资建设2.5GWh圆柱项目的公告》为提高更好满足电动工具、智能家电等领域客户对高性能电池需求，进一步扩大在全球的市场份额，增强公司应对国际贸易壁垒的能力，对提升企业竞争力。公司控股子公司拟在马来西亚投资建设2.5GWh圆柱项目。

《关于控股子公司拟在马来西亚投资建设2.5GWh圆柱项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

上海普利特复合材料股份有限公司董 事 会2025 年 2 月 19 日