洪涛3：关于追认续聘2025年度财务审计机构的公告

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深圳洪涛集团股份有限公司 关于追认续聘2025 年度财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、追认事项概述

深圳旭泰会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“旭泰事务所”)系公司 2024 年度财务审计机构,具有证券、期货相关业务资格。

2025 年度,公司实际由旭泰事务所提供财务审计服务并出具2025 年度审计报告, 但未及时履行董事会、股东大会审议程序,未及时披露。

为规范公司治理,完善决策程序,现对续聘旭泰事务所为公司2025 年度审计机 构事项予以追认,并补充履行审议及披露程序。

二、追认续聘会计师事务所的基本情况

1、会计师事务所名称:深圳旭泰会计师事务所(特殊普通合伙)

2、成立日期:2012 年2 月2 日

3、组织形式:特殊普通合伙

4、注册地址:深圳市福田区沙头街道新洲社区滨河大道9003 号湖北大厦29 南B

5、首席合伙人:谭旭明

6、资质:具备证券、期货相关业务资格,符合法律法规要求。

三、已履行的决策程序(追认过程)

1、董事会审议:2026 年4 月30 日,公司召开第七届董事会第六次会议,审议通 过《关于续聘和追认续聘财务审计机构的议案》,同意追认续聘旭泰事务所为公司2025 年度财务审计机构,聘期1 年。

2、监事会意见:监事会认为,旭泰事务所在2025 年度审计工作中勤勉尽责,独 立、客观、公正,同意本次追认续聘财务审计机构的事项。

3、尚需履行的程序:本次追认事项尚需提交公司2025 年年度股东大会补充审议 批准。

四、追认事项对公司的影响

本次追认续聘事项是对2025 年度已实际发生审计服务的程序完善,不影响公司 2025 年度财务报告的真实性、准确性、完整性,不会损害公司及全体股东,特别是中 小股东的合法权益。

五、备查文件

1、《第七届董事会第六次会议决议》

2、《第七届监事会第六次会议决议》

深圳洪涛集团股份有限公司

董事会

2026 年4 月30 日