永太科技：第七届董事会第六次会议决议公告

浙江永太科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年3 月13 日,浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)在二 分厂二楼会议室召开了第七届董事会第六次会议。本次会议的通知已于2026 年 3 月10 日通过电子邮件、送达方式发出。会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,董事长 王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决,通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并表决,通过了如下决议:

1、审议通过了《关于子公司年产5 万吨六氟磷酸锂技改扩建项目的议案》

公司子公司邵武永太高新材料有限公司(以下简称“永太高新”)拟以55,000 万元对现有产能进行技改扩建,以形成年产5 万吨六氟磷酸锂(固盐)的生产能 力。

同意9 票,弃权0 票,反对0 票。

《关于子公司新增建设项目的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于子公司年产5000 吨新型补锂剂建设项目的议案》

公司子公司永太高新拟以27,000 万元投资建设年产5000 吨新型补锂剂项目。

同意9 票,弃权0 票,反对0 票。

《关于子公司新增建设项目的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上

3、审议通过了《关于取消子公司部分液态锂盐产业化项目议案》

2021 年10 月,公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整子公 司项目建设内容暨投资建设年产13.4 万吨液态锂盐产业化项目的议案》,2024 年1 月16 日,永太高新“年产13.4 万吨液态锂盐产业化项目”中的“年产6.7 万吨双氟磺酰亚胺锂溶液项目”开始进入试生产。

为提高资金使用效能,优化资源配置,公司结合行业发展趋势与自身战略布 局,经审慎研究,决定取消永太高新“年产13.4 万吨液态锂盐产业化项目”中 尚未投产的“年产6.7 万吨六氟磷酸锂溶液项目”。该项目自筹备以来因市场环 境等发生变化,目前该项目仅完成厂房主体建设,尚未建设安装生产线。针对已 建成的厂房资产,公司将进行统筹规划与再利用,用于其他项目建设与发展。取 消该项目不会对公司当前生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股 东,特别是中小股东利益的情形。

同意9 票,弃权0 票,反对0 票。

三、备查文件

1、浙江永太科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2026 年3 月14 日

海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。