永太科技：第七届董事会第十次会议决议公告

浙江永太科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年8 月10 日,浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)在二 分厂二楼会议室召开了第七届董事会第十次会议。本次会议的通知已于2026 年 8 月6 日通过电子邮件、送达方式发出。会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,公司董 事长王莺妹女士主持了本次会议,董事会秘书列席了本次会议。会议经与会董事 审议并表决,通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并表决,通过了如下决议:

(一)审议通过了《关于聘任2026 年度审计机构的议案》

董事会认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备审计业务的丰富经验和 职业素质,同意聘任大信为公司2026 年度审计机构。

同意9 票,弃权0 票,反对0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交2026 年第一次临时 股东会审议,同时将对中小投资者的表决进行单独计票。

《关于聘任2026 年度审计机构的公告》详见《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》

公司将于2026 年8 月26 日15:00(星期三)在浙江省化学原料药基地临海

园区东海第四大道1 号浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室以现场投 票和网络投票相结合的表决方式召开2026 年第一次临时股东会,审议提交股东 会的相关议案。

同意9 票,弃权0 票,反对0 票。

《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》详见《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议;

2、第七届审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2026 年8 月11 日