富安娜：第五届董事会第十六次会议决议的更正公告

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2023-042

深圳市富安娜家居用品股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议的更正公告

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（下称“公司”）于2023年9月28日《证券时报》及巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）披露了《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-039），经自查发现，因公司工作人员疏忽导致公司董事会决议内容表述有误，现更正如下：

更正前：

一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于<第六期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

《<第六期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对限制性股票激励对象名单发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事针对此议案已发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 北京市君泽君（深圳）律师事务所针对此议案已发表法律意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司股东大会审议。 二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于制定<第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

《第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案须提交公司股东大会审议。

三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

为保证公司第六期限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：

1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格做相应的调整；

3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票（包含预留部分限制性股票）并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

4、授权董事会对激励对象获授的限制性股票解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

5、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜；

6、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

7、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；

8、授权董事会对公司股权激励计划进行管理；

9、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

10、授权董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

11、授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；

12、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

13、以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期期间。

本议案须提交股东大会审议。

更正后：（备注：在更正后的内容中，标粗处为更正的具体内容）

一、会议以赞成8票，回避表决1票（关联董事林汉凯回避表决），反对0票，弃权0票，审议通过《关于<第六期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《<第六期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对限制性股票激励对象名单发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事针对此议案已发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 北京市君泽君（深圳）律师事务所针对此议案已发表法律意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司股东大会审议。

二、会议以赞成8票，回避表决1票（关联董事林汉凯回避表决），反对0票，弃权0票，审议通过《关于制定<第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

《第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司股东大会审议。

三、会议以赞成8票，回避表决1票（关联董事林汉凯回避表决），反对0票，弃权0票，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

为保证公司第六期限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：

1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格做相应的调整；

3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票（包含预留部分限制性股票）并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

4、授权董事会对激励对象获授的限制性股票解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

5、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未

解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜；

6、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

7、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；

8、授权董事会对公司股权激励计划进行管理；

9、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

10、授权董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

11、授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；

12、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

13、以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期期间。

本议案须提交股东大会审议。除上述内容更正外，原董事会决议公告其它内容不变。由此给投资者带来的不便深表歉意。特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董 事 会2023年9月29日