富安娜：第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2024-001

深圳市富安娜家居用品股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2023年12月29日以邮件等通讯方式送达，会议于2024年1月5日以通讯结合现场方式召开。现场会议召开地点为公司总裁办会议室，全部9名董事参加了本次会议，会议由林国芳先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议并通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会对下设委员会的成员构成进行调整。

《关于调整公司董事会专门委员会成员的公告》详见2024年1月6日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董 事 会2024年1月6日