富安娜：第五届董事会第二十六次会议决议公告

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2024-021

深圳市富安娜家居用品股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司第五届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于2024年5月16日以电子邮件等通讯方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议于2024年5月20日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实到董事9人，会议有效行使表决权票数9票。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更公司副总经理、财务负责人的议案》

本公司董事会提名委员会和审计委员会已审议通过本项议案。

具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司财务负责人及董事会秘书的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

本公司董事会提名委员会已审议通过本项议案。

具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司财务负责人及董事会秘书的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董 事 会2024年5月20日