皇氏集团：第七届董事会第十八次会议决议公告

皇氏集团股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议 于2026 年9 月29 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知以 书面及微信等方式于2026 年9 月24 日发出。应参加会议的董事9 人,实际参 加会议的董事9 人(其中:独立董事陈亮先生以通讯表决方式参加本次会议)。 会议由董事长黄嘉棣先生主持,公司董事会秘书候选人及其他高级管理人员列 席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议:

(一)关于向广西北部湾银行股份有限公司南宁市高新支行申请流动资金 贷款额度17,500 万元的议案

根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道, 满足公司营运资金的需求,经与会董事审议,同意公司向广西北部湾银行股份 有限公司南宁市高新支行申请流动资金贷款额度人民币17,500 万元,用于归还 借据号CT1823101600235021001、CT1823101600235004001 项下借款。

上述17,500 万元流动资金贷款额度的具体贷款利率、贷款期限、担保方式 等内容以广西北部湾银行股份有限公司最终授信批复为准。

(二)关于续聘2026 年度审计机构的议案

公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》采取邀请招 标的方式对外部审计机构进行了选聘,并根据选聘结果及董事会审计委员会的 审核意见,拟续聘深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度财 务报告和内部控制审计机构,聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2026 年度审计机构的公告》(公告编号:2026-039)。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议通过。

(三)关于聘任公司董事会秘书的议案

经董事长黄嘉棣先生提名,并经董事会提名委员会审核通过,公司董事会 同意聘任孙奕女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公 司第七届董事会任期届满之日止。

自本次董事会审议通过之日起,公司董事长黄嘉棣先生不再代行董事会秘 书职责。

孙奕女士的简历及任职资格情况详见公司于同日披露的《关于聘任董事会 秘书的公告》(公告编号:2026-040)。

(四)关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案

公司决定于2026 年10 月15 日以现场和网络投票相结合的方式召开2026

年第二次临时股东会。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-041)。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)第七届董事会审计委员会第十次会议决议;

(三)第七届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月三十日