皖通科技：2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-008

安徽皖通科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况；

2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开情况

1、现场会议时间：2025年2月14日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年2月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司305会议室

4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长陈翔炜先生

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、会议总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计260人，代表股份102,123,150股，占公司有表决权股份总数的24.8932%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

3、网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东共计260人，代表股份102,123,150股，占公司有表决权股份总数的24.8932%。

4、公司部分董事、监事和高级管理人员通过现场和视频方式出席或列席了会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议如下提案：

1、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意101,544,050股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4329%；反对494,100股，占出席会议有效表决权股份总数

的0.4838%；弃权85,000股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0832%。

其中，中小投资者的表决结果：同意11,518,720股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.2132%；反对494,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.0842%；弃权85,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.7026%。

本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：同意101,521,850股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4112%；反对502,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4922%；弃权98,600股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0966%。

其中，中小投资者的表决结果：同意11,496,520股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.0297%；反对502,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.1553%；弃权98,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.8150%。

本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》

表决结果：同意101,523,550股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4129%；反对496,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4859%；弃权103,400股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.1013%。

其中，中小投资者的表决结果：同意11,498,220股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.0437%；反对496,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.1016%；弃权103,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.8547%。

本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市天元律师事务所

2、见证律师：赵婉宇、石小琦

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《安徽皖通科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京市天元律师事务所关于安徽皖通科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会2025年2月15日