皖通科技:2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2025-008
安徽皖通科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况;
2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开情况
1、现场会议时间:2025年2月14日15:00
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年2月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、召开地点:安徽省合肥市高新区皖水路589号公司305会议室
4、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人:公司董事会
6、会议主持人:公司董事长陈翔炜先生
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计260人,代表股份102,123,150股,占公司有表决权股份总数的24.8932%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
3、网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共计260人,代表股份102,123,150股,占公司有表决权股份总数的24.8932%。
4、公司部分董事、监事和高级管理人员通过现场和视频方式出席或列席了会议,公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议如下提案:
1、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
表决结果:同意101,544,050股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4329%;反对494,100股,占出席会议有效表决权股份总数
的0.4838%;弃权85,000股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.0832%。
其中,中小投资者的表决结果:同意11,518,720股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.2132%;反对494,100股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.0842%;弃权85,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.7026%。
本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果:同意101,521,850股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4112%;反对502,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.4922%;弃权98,600股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.0966%。
其中,中小投资者的表决结果:同意11,496,520股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.0297%;反对502,700股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.1553%;弃权98,600股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.8150%。
本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决结果:同意101,523,550股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4129%;反对496,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.4859%;弃权103,400股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.1013%。
其中,中小投资者的表决结果:同意11,498,220股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.0437%;反对496,200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.1016%;弃权103,400股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.8547%。
本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所:北京市天元律师事务所
2、见证律师:赵婉宇、石小琦
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《安徽皖通科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》;
2、《北京市天元律师事务所关于安徽皖通科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会2025年2月15日