皖通科技：第七届董事会第三次会议决议公告

安徽皖通科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 第三次会议于2026 年4 月7 日以通讯表决的方式在公司会议室召开。 本次临时会议的通知及会议资料已于2026 年4 月3 日以电子邮件形 式送达各位董事。本次会议应到董事9 人,实到董事9 人,会议由公 司董事长陈翔炜先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于为全资子公司和全资孙公司申请银行综合授信提 供担保的议案》

本议案同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于为全资子公司和全资孙公司 申请银行综合授信提供担保的公告》刊登于2026 年4 月8 日《证券 时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月8 日