仙琚制药：第八届董事会第四次会议决议公告

浙江仙琚制药股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月18日上午以通讯方式召开公司第八届董事会第四次会议。现将本次会议情况公告如下：

一、会议召开情况：

本次会议的通知于2023年10月12日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2023年10月18日上午以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况：

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司拟公开挂牌转让参股公司16%股权的议案》。

《关于控股子公司拟公开挂牌转让参股公司16%股权的公告》刊登于2023年10月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟公开挂牌转让闲置药品批准文号及相关生产技术的议案》。

《关于拟公开挂牌转让闲置药品批准文号及相关生产技术的公告》刊登于2023年10月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2023年10月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件：

1、第八届董事会第四次会议决议；

2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会2023年10月19日