仙琚制药：第八届董事会第六次会议决议公告

浙江仙琚制药股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知已于2023年12月19日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2023年12月26日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：

会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于拟投资参股杭州禹泓医药科技有限公司的议案》。

《关于拟投资参股杭州禹泓医药科技有限公司的公告》详见2023年12月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会2023年12月27日