仙琚制药：第九届董事会第七次(临时)会议决议公告

浙江仙琚制药股份有限公司 第九届董事会第七次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次(临 时)会议通知已于2026 年9 月7 日以电子邮件方式向公司全体董事发出,会议 于2026 年9 月10 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9 名,实际参加董事 9 名,会议由公司董事长张宇松先生召集并主持,董事会秘书列席会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全 体与会董事以记名投票方式通过以下决议:

1、会议以9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于放弃参股公司 增资扩股优先认缴出资权的议案》。

《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的公告》详见2026 年9 月11 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

2、会议以9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于参股公司拟退 出小额贷款行业及拟减资的议案》。

《关于参股公司拟退出小额贷款行业及拟减资的公告》详见2026 年9 月11 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2026 年9 月11 日