罗普斯金：董事会决议公告

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2023年10月26日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2023年10月20日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监事及高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议《2023年第三季度报告》

表决结果：7人同意， 0人反对， 0人弃权。《2023年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资者查阅。

2、审议《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：7人同意， 0人反对， 0人弃权。公司同意聘任陈光敏女士担任公司证券事务代表，陈光敏女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

《关于聘任证券事务代表的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司董 事 会2023年10月26日