罗普斯金：第六届董事会第八次会议决议公告

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2023年12月28日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2023年12月22日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监事及高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》

表决结果：7人同意， 0人反对， 0人弃权。本议案获得全体董事同意并通过。《关于对外投资设立控股子公司的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资者查阅。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司董 事 会2023年12月28日