罗普斯金：第六届监事会第八次会议决议公告

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2024年3月25日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2024年3月22日以电子邮件等方式通知公司全体监事。会议应到监事3名，实到3名。本次会议由监事会主席王安立先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

表决结果：2人同意， 0人反对， 0人弃权；1人回避表决关联监事王安立先生对本议案回避表决。本议案获得全体非关联监事同意并通过。《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资者查阅。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司监 事 会

2024年 3月25日

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。