罗普斯金：2023年年度股东大会决议公告

查股网 2024-05-20 罗普斯金(002333)公司公告

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

一、重要提示

1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

3、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、召集人：公司第六届董事会

2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式

3、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2024年5月17日下午14:00-15:00

(2) 网络投票时间：2024年5月17日- 2024年5月17日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年5月17日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司三楼会议室

5、会议通知：公司于2024年4月26日于《证券时报》、巨潮资讯网刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》，本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人，代表有表决权股份459,798,912股，占本次会议股权登记日公司股份总数的68.1259%。其中：

1、现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代表3人，代表有表决权股份数459,742,312股，占公司股份总数的68.1176% 。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东2人，代表股份56,600股，占上市公司总股份的

0.0084％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份2,600股，占上市公司总股份的0.0004％。

会议由公司董事长宫长义先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的江苏益友天元律师事务所律师对大会进行了见证。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意459,798,912股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意2,600股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对

0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因

未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意459,798,912股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意2,600股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

3、审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：同意2,600股，占出席会议的中小股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

4、审议通过了《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

5、审议通过了《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

6、审议通过了《关于2023年度监事薪酬情况及2024年度薪酬方案的议

案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

7、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

8、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

9、审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

10、审议通过了《关于收购控股子公司剩余20%股权暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意148,638,312股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

关联股东中亿丰控股集团有限公司对本议案回避表决。中亿丰控股集团有限公司持有表决权 311,160,600股。

11、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

总表决情况：

同意459,798,912股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

12、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

五、律师出具的法律意见

江苏益友天元律师事务所何非与戴淼律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具见证意见书，认为：公司本次现场召开股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

六、备查文件

1、 2023年年度股东大会决议；

2、 2023年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

董事会2024年5月17日

附件：公告原文