罗普斯金：董事会决议公告

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2024年10月28日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2024年10月25日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监事及高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：

1、审议《2024年第三季度报告》

表决结果：7人同意， 0人反对， 0人弃权。《2024年第三季度报告》全文详见《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

2、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：7人同意， 0人反对， 0人弃权。本议案已经董事会审计委员会审议通过。《会计师事务所选聘制度》全文刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

3、审议《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：7人同意， 0人反对， 0人弃权。《舆情管理制度》全文刊登于《证券时报》、巨潮资讯网

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

三、备查文件

1．第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司董 事 会2024年10月28日