罗普斯金：第六届监事会第十六次会议决议公告

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2025年2月24日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2025年2月21日以电子邮件等方式通知公司全体监事。会议应到监事3名，实到3名。本次会议由监事会主席沈靖宇女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3人同意， 0人反对， 0人弃权。本议案获得全体监事同意并通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

2、审议《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》

表决结果：3人同意， 0人反对， 0人弃权。本议案获得全体监事同意并通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的公告》。

3、审议《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3人同意， 0人反对， 0人弃权。本议案获得全体监事同意并通过。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于会计政策变更的公告》。

4、审议《关于修订<反舞弊与举报制度>的议案》

表决结果：3人同意， 0人反对， 0人弃权。

本议案获得全体监事同意并通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《反舞弊与举报制度》。

5、审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：3人同意， 0人反对， 0人弃权。

本议案获得全体监事同意并通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《对外投资管理制度》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司监 事 会

2025年 2月25日