罗普斯金：第七届董事会第一次会议决议公告

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事 会第一次会议于2026 年5 月15 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜 由公司董事会于2026 年5 月12 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应 到董事7 名,实到董事7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持,公司高管列席 了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议 合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1、审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

同意选举宫长义先生为公司第七届董事会董事长,任期自本次会议审议通过 之日起至本届董事会任期届满时止。

2、审议《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则的相关规定, 同意组建第七届董事会专门委员会,专门委员会具体组成如下:

(1)战略委员会:宫长义(召集人)、莫吕群、李晶

(2)审计委员会:莫吕群、陈艳(召集人)、张方华

(3)薪酬与考核委员会:宫长义、陈艳、张方华(召集人)

(4)提名委员会:宫长义、李晶(召集人)、张方华

3、审议《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任王小明先生为公司总经理,任期自本次会议审议通过之日起至本届 董事会任期届满时止。该议案已经提名委员会审议通过。

4、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任俞军先生为公司董事会秘书,任期自本次会议审议通过之日起至本 届董事会任期届满时止。该议案已经提名委员会审议通过。

5、审议《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任程树英女士为公司财务负责人,任期自本次会议审议通过之日起至 本届董事会任期届满时止。该议案已经审计委员会审议通过。

6、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任陈光敏女士为公司证券事务代表,任期自本次会议审议通过之日起 至本届董事会任期届满时止。

7、审议《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任杨烨女士为公司内部审计负责人,任期自本次会议审议通过之日起 至本届董事会任期届满时止。

三、备查文件

1.第七届董事会第一次会议决议;

2.第七届提名委员会第一次会议决议;

3.第七届审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

董事会

2026 年5 月15 日