英威腾：第六届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-033

深圳市英威腾电气股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议公告

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议通知及会议资料已于2024年7月19日向全体监事发出。会议于2024年7月25日（星期四）上午11:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，由监事会主席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应出席监事3人，亲自出席会议的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名董瑞勇先生、林丽芬女士为第七届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（一名）共同组成公司第七届监事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

1、选举董瑞勇先生为第七届监事会非职工代表监事

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2、选举林丽芬女士为第七届监事会非职工代表监事

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2024）资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。本议案尚需提交公司股东会以累积投票表决方式进行审议。

二、审议《关于监事津贴的议案》

根据公司实际情况，公司拟将监事的年度津贴标准定为税前3万元人民币，自公司2024年第一次临时股东会批准之日起正式生效。全体监事均为利益相关方，均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<未来三年（2024-2026年）股东回报规划>的议案》

公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

监事会2024年7月25日