英威腾：第七届董事会第十八次会议决议公告

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深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2026)

股票简称:英威腾

深圳市英威腾电气股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八 次会议通知及会议资料已于2026 年5 月29 日向全体董事发出。会议于2026 年6 月03 日(星期三)上午10:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威 腾光明科技大厦A 座4 楼会议室以通讯方式召开,由董事长黄申力先生召集并 主持。本次会议应出席董事9 人,亲自出席会议的董事9 人。会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整2025 年限制 性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2025 年度权益分派已实施完毕,根据公司《2025 年限制性股票 与股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的有关规定,董 事会同意对公司《激励计划》中股票期权的行权价格(含预留)进行调整,由 7.68 元/份调整为7.62 元/份,根据公司2025 年第一次临时股东会的授权,本议 案经董事会审议通过即可,无需提交股东会审议。

关联董事田华臣、杨林、张清、杜玉雄已回避表决。本议案已经公司董事会 提名与薪酬考核委员会审议通过。

《关于调整2025 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告》详见 公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

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董事会

2026 年6 月04 日