人人乐：第六届监事会第一次(临时)会议决议公告

人人乐连锁商业集团股份有限公司第六届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2023年8月14日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在公司总部第一会议室召开2023年第一次（临时）股东大会，会议选举产生了公司第六届监事会成员。为保证监事会工作连贯衔接，在2023年第一次（临时）股东大会结束后以现场方式告知全体监事，立即召开第六届董事会和监事会的第一次（临时）会议。

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事共同推举王敬生为会议主持人，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会同意选举王敬生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第一次（临时）会议决议。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

监 事 会

2023年8月14日

人人乐连锁商业集团股份有限公司第六届监事会第一次（临时）会议决议公告附件：简历

1、王敬生，男，中国国籍，1969年出生，经济学硕士，高级会计师。1990年至1999年任中国西电集团西安电力整流器厂会计；1999年至2009年任陕西旅游集团公司财务部副经理；2014年至2019年任荆州纪南文化产业投资有限公司财务总监；2009年至今任西安曲江文化产业投资（集团）有限公司财务部副部长、部长。2019年11月至今担任人人乐连锁商业集团股份有限公司监事会主席。王敬生先生未持有公司股份，目前在公司控股股东西安曲江文化产业投资（集团）有限公司担任财务部部长，除此以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示和被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。