人人乐3：第六届董事会第二十六次(临时)会议决议公告

公告编号：2026-038证券代码：400274 证券简称：人人乐3 主办券商：开源证券

人人乐连锁商业集团股份有限公司第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年8月27日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：/

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年8月24日以电子方式发出

5.会议主持人：董事长孙宏

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司信息豁免披露审核程序的议案》

1.议案内容：

全国中小企业股份转让系统提交《两网及退市公司商业秘密豁免披露登记事项清单》和《两网及退市公司商业秘密豁免披露事项明细表》，申请在2026年半年度报告中豁免披露涉及的客户、供应商名称信息。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2026年半年度报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司编制了《2026年半年度报告》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上与本公告同日披露的公司《2026年半年度报告》。

2.审计委员会意见：

2026年4月23日，公司2026年第二次临时股东会审议通过《关于取消独立董事及修订<公司章程>的议案》，自审议通过之日起公司取消独立董事设置，同时三位独立董事离任生效；8月13日，公司发布《关于董事会及高级管理人员延期换届的公告》，公司新一届董事会候选人的提名工作尚未完成，现有履职董事不符合审计委员会成员的法定要求，由董事会暂时代行内部监督机构职能并审议定期报告。后续，公司将在相关事宜确定后，有序推进董事会及高级管理人员换届选举工作，完成审计委员会组建并及时履行信息披露义务。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《人人乐连锁商业集团股份有限公司第六届董事会第二十六次（临时）会议》

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董事会2026年8月28日