奥普光电：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002338证券简称：奥普光电公告编号：2024-003

长春奥普光电技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间：2024年1月16日（星期二）下午2:00网络投票时间：2024年1月16日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月16日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

（2）会议召开地点：公司三楼会议室（长春市经济技术开发区营口路588号）

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：公司董事长孙守红先生

（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会通过现场和网络投票的股东10人，代表股份114,017,987股，占上市公司总股份的47.5075％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份数101,754,784股，占公司总股份的42.3978%；参与网络投票的股东及股东代理人共9人，代表股份12,263,203股，占上市公司总股份的

5.1097％。本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共9人，代表股份12,263,203股，占上市公司总股份的5.1097％。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。北京锦路安生律师事务所律师对此次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过如下议案：

1.《关于提名第八届董事会非独立董事的议案》

该议案采用累积投票制进行表决，具体情况如下：

1.1选举高劲松先生为公司第八届董事会非独立董事

同意113,924,798票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9183%。其中，中小投资者表决结果：同意12,170,014股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2401%。

表决结果：高劲松先生当选公司第八届董事会非独立董事。

1.2选举韩诚山先生为公司第八届董事会非独立董事

同意113,924,796票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9183%。其中，中小投资者表决结果：同意12,170,012股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2401%。

表决结果：韩诚山先生当选公司第八届董事会非独立董事。

1.3选举黎大兵先生为公司第八届董事会非独立董事同意113,924,796票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9183%。其中，中小投资者表决结果：同意12,170,012股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2401%。

表决结果：黎大兵先生当选公司第八届董事会非独立董事。

1.4选举薛栋林先生为公司第八届董事会非独立董事同意113,924,799票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9183%。其中，中小投资者表决结果：同意12,170,015股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2401%。

表决结果：薛栋林先生当选公司第八届董事会非独立董事。

1.5选举王胜楠女士为公司第八届董事会非独立董事同意113,924,799票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9183%。其中，中小投资者表决结果：同意12,170,015股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2401%。

表决结果：王胜楠女士当选公司第八届董事会非独立董事。

1.6选举刘艳春女士为公司第八届董事会非独立董事同意113,921,571票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9154%。其中，中小投资者表决结果：同意12,166,787股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2138%。

表决结果：刘艳春女士当选公司第八届董事会非独立董事。

2.《关于提名第八届董事会独立董事的议案》该议案采用累积投票制进行表决，具体情况如下：

2.1选举韩道琴女士为公司第八届董事会独立董事同意113,924,793票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9183%。其中，中小投资者表决结果：同意12,170,009股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2401%。

表决结果：韩道琴女士当选公司第八届董事会独立董事。

2.2选举姜志刚先生为公司第八届董事会独立董事同意113,924,793票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9183%。其中，中小投资者表决结果：同意12,170,009股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2401%。

表决结果：姜志刚先生当选公司第八届董事会独立董事。

2.3选举卢俊先生为公司第八届董事会独立董事同意113,924,796票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9183%。其中，中小投资者表决结果：同意12,170,012股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2401%。

表决结果：卢俊先生当选公司第八届董事会独立董事。

3.《关于提名第八届监事会监事的议案》该议案采用累积投票制进行表决，具体情况如下：

3.1选举姜月影女士为公司第八届监事会监事同意113,924,792票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9183%。其中，中小投资者表决结果：同意12,170,008股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2400%。

表决结果：姜月影女士当选公司第八届监事会监事。

3.2选举刘爽先生为公司第八届监事会监事同意113,924,794票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9183%。其中，中小投资者表决结果：同意12,170,010股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2401%。

表决结果：刘爽先生当选公司第八届监事会监事。

三、律师出具的法律意见北京锦路安生律师事务所孙冲律师、朱金峰律师对本次股东大会出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相

关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、北京锦路安生律师事务所出具的法律意见书。特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会

2024年1月16日