奥普光电：2024年第二次临时股东大会决议公告

长春奥普光电技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）下午2:00网络投票时间：2024年9月12日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月12日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

（2）会议召开地点：公司三楼会议室（长春市经济技术开发区营口路588号）

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：公司董事长高劲松先生

（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东

大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会通过现场和网络投票的股东266人，代表股份115,416,284股，占公司有表决权股份总数的48.0901％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份数101,754,784股，占公司总股份的

42.3978%；参与网络投票的股东及股东代理人共265人，代表股份13,661,500股，占公司有表决权股份总数的5.6923％。本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共265人，代表股份13,661,500股，占公司有表决权股份总数的5.6923％。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。北京锦路安生律师事务所律师对此次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》。

总表决情况：

同意115,157,084股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7754％；反对230,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1995％；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0250％。

中小股东总表决情况：

同意13,402,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.1027％；反对230,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6858％；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2115％。

三、律师出具的法律意见

北京锦路安生律师事务所孙冲律师、朱金峰律师对本次股东大会出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、北京锦路安生律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会2024年9月12日