奥普光电：2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-043

长春奥普光电技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间：2024年11月13日（星期三）下午14:00网络投票时间：2024年11月13日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月13日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

（2）会议召开地点：公司三楼会议室（长春市经济技术开发区营口路588号）

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：公司董事长高劲松先生

（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东

大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会通过现场和网络投票的股东620人，代表股份115,271,380股，占公司有表决权股份总数的48.0297％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份101,754,784股，占公司有表决权股份总数的42.3978％；通过网络投票的股东619人，代表股份13,516,596股，占公司有表决权股份总数的5.6319％。本次股东大会参加投票的中小股东及股东代理人共619人，代表股份13,516,596股，占公司有表决权股份总数的5.6319％。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。北京锦路安生律师事务所律师对此次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：

1.审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意115,023,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7850％；反对111,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970％；弃权136,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1180％。

中小股东总表决情况：

同意13,268,796股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.1667％；反对111,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8271％；弃权136,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0062％。

表决结果：聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务审计及内控审计机构。聘期1年，审计费用80万元。

2.审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》

总表决情况：

同意115,017,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7800％；反对114,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0991％；弃权139,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1209％。

中小股东总表决情况：

同意13,262,996股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.1238％；反对114,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8449％；弃权139,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0313％。

表决结果：储海荣先生当选公司第八届董事会非独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京锦路安生律师事务所孙冲律师、朱金峰律师对本次股东大会出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年第三次临时股东大会决议；

2、北京锦路安生律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会2024年11月13日