积成电子：董事会决议公告

积成电子股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2023年4月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2023年4月17日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2023年第一季度报告》。

《2023年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司组织结构调整的议案》。

为满足公司经营发展需要，保障公司战略规划有效落实，持续提升公司产品竞争力，公司董事会同意对组织结构进行适当调整。调整后的公司组织结构图详见附件。

特此公告。

积成电子股份有限公司董事会2023年4月28日

附件：公司组织结构图

董事会

总经理办公会

综合系统部

解决方案行销部

股东大会

研发管理部

研发中心

供应部

运营管理部

电量与营销信息化产品部

配网自动化产品部

南部营销片区

财务部

质量管理中心

制造中心

企业发展部

创新研究院

战略委员会薪酬与考核委员会提名委员会审计委员会

监事会

技术委员会营销工作委员会董事会办公室

办公室

人力资源部

集团管理委员会

销售管理部

审计部

电网自动化产品部

新能源自动化产品部行政管理部

市场拓展部

交付与服务部

厂站自动化产品部

北部营销片区

中部营销片区

国网系统部

南网系统部

新能源系统部

海外系统部综合能源服务事业部

电力工程总包事业部

营销中心产品竞争力中心安全管理委员会

安全管理部