积成电子：关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告

积成电子股份有限公司关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》，对第八届董事会审计委员会成员进行了调整，现将具体情况公告如下：

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专业委员会规范运作，根据上述规定，公司董事会调整了第八届董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理李文峰先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长王良先生担任审计委员会委员，与陈关亭先生（召集人）、翟继光先生共同组成公司第八届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

积成电子股份有限公司董事会2023年10月27日