积成电子：第九届董事会第二次会议决议公告

积成电子股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议于 2026 年4 月1 日在公司会议室召开,会议通知已于2026 年3 月27 日以电子邮 件方式向全体董事发出。会议应到董事11 人,实到董事11 人,其中董事李文峰 先生、曾宪忠先生、艾芊先生和刘剑文先生以通讯方式出席。会议由董事长王良 先生主持,公司高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定,会议作出决议如下:

会议以同意票11 票,反对票0 票,弃权票0 票,审议通过《关于设立分公 司的议案》。

根据公司发展战略及业务发展需要,为进一步拓展公司业务领域、提升公司 综合竞争力,完善属地人才引育留用机制,公司拟在福州市设立分公司,并授权 公司董事长或其授权人士办理设立登记的相关手续。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2026 年4 月1 日