新纶5：第六届监事会第八次会议决议公告

证券代码：400246 证券简称：新纶5 主办券商：中山证券

新纶新材料股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯形式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月23日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈锐锋

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告》

1.议案内容：

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《公司第六届监事会第八次会议决议》。

新纶新材料股份有限公司

监事会2024年8月30日