新纶5：第六届监事会第十次会议决议公告

证券代码：400246 证券简称：新纶5 主办券商：中山证券

新纶新材料股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月2日

2.会议召开地点：深圳市福田区梅林街道中康路136号深圳新一代产业园5栋5层会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月27日 以邮件方式发出

5.会议主持人：张波先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第六届监事会主席，任期至公司第六届监事会届满时止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新纶新材料股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》

新纶新材料股份有限公司

监事会2025年1月3日