新纶3：2025年年度股东会会议决议公告

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新纶新材料股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年5 月21 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

口电子通讯会议

本次会议采用现场会议的形式。

3.会议表决方式:

√现场投票

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长廖垚先生

6.召开情况合法合规性说明:

公司于2026 年4 月28 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关 于召开2025 年年度股东会的议案》,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《两 网及退市公司股票转让办法》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共10 人,持有表决权的股份总数 128,472,852 股,占公司有表决权股份总数的11.1501%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共7 人,持有表决权的股

份总数976,700 股,占公司有表决权股份总数的0.8477%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事7 人,列席7 人;

2.公司在任监事3 人,列席3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司董事会秘书李洪流先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2025 年董事会工作报告的议案》

2025 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》的有关规定,本着对公司和全体股东负责的态度, 审慎、科学决策,忠实履行《公司章程》和股东会赋予的各项职权,推动公司稳 健发展。

(二)审议通过《关于2025 年监事会工作报告的议案》

监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关 规定,本着对全体股东负责的精神,恪尽职守,认真履行法律、法规所赋予的各 项职权和义务,对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等 方面进行了核查,并对公司董事、管理层等执行公司职务的行为进行了有效的监 督,为企业的规范运作和发展起到了积极作用。

(三)审议通过《关于2025 年年度报告的议案》

详见公司于2026 年4 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-013)。

普通股同意股数128,151,352 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.7498%;反对股数6,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0047%; 弃权股数315,500 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.2455%。

(四)审议通过《关于公司2025 年财务决算报告的议案》

报告期内,公司营业收入208,801,474.06 元,归属于股东的净利润为亏损, 经营活动现金流为负。尽管财务指标承压,但公司已成功招募重整投资人并签署 投资协议,重整工作取得实质性进展。目前公司正全力推进重整计划,积极改善 资产负债结构与经营状况。

(五)审议通过《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》

根据《公司章程》及《公司未来三年(2023-2025 年)股东回报规划》的相 关规定,本次提交公司董事会审议的2025 年度利润分配预案为:2025 年度不进 行利润分配,不进行资本公积转增股本。经深圳久安会计师事务所(特殊普通合 伙)审计,公司2025 年度归属于母公司股东的净利润为负,不满足公司章程规 定的现金分红条件,同时结合公司未来资金规划,公司董事会拟定2025 年度不 进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

(六)审议通过《关于2026 年度公司董事薪酬的议案》

2025 年董事的薪酬根据国内外同行业薪酬水平、并由人力资源公司提供的 薪酬方案得出,符合《公司法》《两网及退市公司信息披露办法》《两网及退市公 司股票转让办法》等相关制度的规定。

普通股同意股数124,068,752 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9952%;反对股数6,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0048%; 弃权股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

董事、董事会秘书李洪流先生,深圳市上元资本管理有限公司回避表决。

(七)审议通过《关于2026 年度公司监事薪酬的议案》

2025 年公司监事的薪酬根据国内外同行业薪酬水平、并由人力资源公司提 供的薪酬方案得出,符合《公司法》《两网及退市公司信息披露办法》《两网及退 市公司股票转让办法》等相关制度的规定。

(八)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)的审计,截至2025 年12 月 31 日,公司合并报表累计未分配利润为-8,018,075,568.94 元,公司累计未弥补 亏损金额为-8,018,075,568.94 元,实收股本1,152,214,592 元,公司未弥补亏 损金额超过实收股本总额三分之一。具体内容详见全国中小企业股份转让系统网 站(www.neeq.com.cn)披露的公告(公告编号:2026-017)。

(九)审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

本次修改经营范围系根据公司业务发展实际需要及未来战略规划进行调整, 有助于优化公司业务结构,拓展市场空间,提升核心竞争力。修改后的经营范围 将更准确反映公司当前主营业务方向,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京国枫律师事务所

(二)律师姓名:袁月云、贺双科

(三)结论性意见

贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议 的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.《新纶新材料股份有限公司2025 年年度股东会决议》;

2.《北京国枫律师事务所关于新纶新材料股份有限公司2025 年年度股东会 的法律意见书》。

新纶新材料股份有限公司

董事会

2026 年5 月22 日