巨力索具：第七届董事会第七次会议决议公告

巨力索具股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月8日以书面送达等方式发出了召开第七届董事会第七次会议的通知，于2023年4月14日上午9:00时在公司五楼会议室以现场和通讯的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事会主席杨建国先生主持。公司全体董事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟设立境外分公司的议案》。

内容详见2023年4月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》。

特此公告

巨力索具股份有限公司董事会

2023年4月15日