巨力索具：董事会决议公告

巨力索具股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2023年10月16日以书面通知的形式发出，会议于2023年10月27日（星期五）上午9:00在公司105会议室以现场方式召开；本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长杨建国先生主持；公司监事、高级管理人员列席了会议；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2023年第三季度报告》；

监事会就公司2023年第三季度报告发表了明确同意的书面审核意见，公司董事、监事、高级管理人员亦就该报告签署了书面确认意见。

内容详见2023年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于对全资子公司减资的议案》。

内容详见2023年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会2023年10月28日