巨力索具：第八届董事会第六次会议决议公告

巨力索具股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议通知于 2026 年4 月16 日以书面通知和电子邮件形式发出,会议于2026 年4 月27 日(星 期一)上午9:00 在公司105 会议室以现场的方式召开;本次会议应出席董事8 人, 实际出席董事8 人,会议由公司董事长杨建国先生主持,公司高级管理人员及董 事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规 定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2026 年第一季度报告》;

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过并同意将该议 案提交董事会审议,公司董事、高级管理人员保证公司2026 年第一季度报告内容 真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就该报告 签署了书面确认意见。公司董事会审计委员会亦就2026 年第一季度报告发表了明 确同意的审核意见。

公司2026 年第一季度报告内容详见2026 年4 月28 日刊登在公司指定信息披 露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中国邮政储蓄银行股份有限 公司保定市分行办理授信业务的议案》。

因业务开展需要,公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司保定市分行申请 办理综合授信业务,授信敞口金额人民币壹亿元,授信业务包含但不限于流动资 金贷款、商业承兑汇票贴现、开立国内信用证及项下融资、开立银行承兑汇票、 资金池、承销类额度、债券投资、利率衍生交易产品额度等融资业务,期限一年, 用于购买原材料和日常经营周转。本次授信业务由巨力集团有限公司、杨建忠先 生、杨建国先生无偿提供无限连带责任保证担保。具体期限和金额以公司与中国 邮政储蓄银行股份有限公司保定市分行签订的正式合同为准。

低风险金额人民币壹亿元,以本公司的存单、保证金提供质押担保。具体期 限和金额以公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司保定市分行签订的正式合同为 准。

同时,公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人 代表公司办理与之相关的手续,并签署相关法律文件。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2026 年4 月28 日