巨力索具：第八届董事会第八次会议决议公告

巨力索具股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议通知于 2026 年9 月9 日以书面和电子邮件通知的形式发出,会议于2026 年9 月15 日(星 期二)下午3:00 在本公司五楼会议室以现场表决的方式召开;本次会议应出席董 事8 人,实际出席董事8 人,本次会议由董事长杨建国先生主持,公司部分高级 管理人员列席了会议;本次董事会的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》;

内容详见2026 年9 月16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

2、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

二、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司董事会

2026 年9 月16 日