慈文传媒：监事会决议公告

慈文传媒股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于2023年10月30日以通讯会议的方式召开。本次会议通知已于2023年10月26日以专人送达、电子邮件、微信等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席马军峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1．审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体监事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。

公司《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-051）于2023年10月31日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1．经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第九次会议决议。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司监事会

2023年10月30日