海宁皮城：2022年年度股东大会决议公告

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2023－027债券代码：148105 债券简称：22皮城01

海宁中国皮革城股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。

一、会议召开的情况：

1、召开时间：

现场会议时间：2023年6月27日下午14：00网络投票时间：2023年6月27日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月27日深圳证券交易所交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月27日上午9∶15至6月27日下午15∶00）。

2、现场会议召开地点：浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室

3、召集人：公司第五届董事会

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合

5、主持人：董事长张月明先生

6、会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共16人，持有公司有表决权股份数713,631,981股，占公司股份总数的55.6387%。

1、出席现场会议的股东情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共9人，代表有表决权股份总数711,496,391股，占公司股份总数比率为55.4722%。

2、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共7人，代表有表决权股份总数为2,135,590股，占公司股份总数比率为0.1665%。

3、参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共11人，代表有表决权股份总数33,246,090股，占公司股份总数比率为2.5921%。

4、公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

5、公司独立董事在本次股东大会上进行年度述职。

三、提案审议和表决情况

经与会股东与股东授权代表以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于审议〈2022年度董事会工作报告〉的议案》；

表决结果：同意股份713,149,801股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9324%；反对股份482,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,763,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

98.5497%；反对股份482,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4503%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

（二）审议通过了《关于审议〈2022年度监事会工作报告〉的议案》；

表决结果：同意股份713,149,801股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9324%；反对股份482,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%；弃

权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,763,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

98.5497%；反对股份482,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4503%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

（三）审议通过了《关于审议2022年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意股份713,149,801股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9324%；反对股份482,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,763,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

98.5497%；反对股份482,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4503%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

（四）审议通过了《关于审议2022年度利润分配预案的议案》；

以2022年12月31日的公司总股本1,282,616,960股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.45元（含税），共计派发57,717,763.20元人民币，不送红股、不进行公积金转增股本。

表决结果：同意股份713,149,801股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9324%；反对股份482,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,763,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

98.5497%；反对股份482,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4503%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

（五）审议通过了《关于审议2022年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意股份713,149,801股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9324%；反对股份482,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,763,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

98.5497%；反对股份482,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4503%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

（六）审议通过了《关于审议2023年度财务预算报告的议案》；

表决结果：同意股份713,149,801股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9324%；反对股份482,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,763,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

98.5497%；反对股份482,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4503%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

（七）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》；

表决结果：同意股份713,149,801股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9324%；反对股份482,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,763,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

98.5497%；反对股份482,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4503%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

（八）审议通过了《关于发行中期票据的议案》；

表决结果：同意股份713,149,801股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9324%；反对股份482,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,763,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

98.5497%；反对股份482,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4503%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

（九）审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》；

表决结果：同意股份713,149,801股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9324%；反对股份482,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,763,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

98.5497%；反对股份482,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4503%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

（十）逐项审议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》；

10.01《公司满足公开发行公司债券条件》；

表决结果：同意股份713,149,801股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9324%；反对股份482,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,763,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

98.5497%；反对股份482,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4503%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

《本次公开发行公司债券方案》（10.02-10.14）

10.02《发行规模》；

表决结果：同意股份713,149,801股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9324%；反对股份482,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,763,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

98.5497%；反对股份482,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4503%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

10.03《发行方式》；

表决结果：同意股份713,149,801股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9324%；反对股份482,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,763,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

98.5497%；反对股份482,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4503%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

10.04《发行对象及向公司股东配售的安排》；

表决结果：同意股份713,149,801股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9324%；反对股份482,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,763,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

98.5497%；反对股份482,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4503%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

10.05《债券期限》；

表决结果：同意股份713,149,801股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9324%；反对股份482,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,763,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

98.5497%；反对股份482,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4503%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

10.06《债券利率及确定方式》；

表决结果：同意股份713,149,801股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9324%；反对股份482,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,763,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

98.5497%；反对股份482,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4503%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

10.07《债券的还本付息方式》；

表决结果：同意股份713,149,801股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9324%；反对股份482,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,763,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

98.5497%；反对股份482,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4503%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

10.08《赎回条款或回售条款》；

表决结果：同意股份713,149,801股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9324%；反对股份482,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,763,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

98.5497%；反对股份482,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4503%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数

的0%。

10.09《募集资金用途》；

表决结果：同意股份713,149,801股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9324%；反对股份482,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,763,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

98.5497%；反对股份482,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4503%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

10.10《偿债保障措施》；

表决结果：同意股份713,149,801股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9324%；反对股份482,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,763,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

98.5497%；反对股份482,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4503%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

10.11《担保事项》；

表决结果：同意股份713,149,801股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9324%；反对股份482,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,763,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

98.5497%；反对股份482,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4503%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

10.12《承销方式及上市安排》；

表决结果：同意股份713,149,801股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9324%；反对股份482,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,763,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

98.5497%；反对股份482,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4503%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

10.13《本次发行决议的有效期》；

表决结果：同意股份713,149,801股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9324%；反对股份482,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,763,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

98.5497%；反对股份482,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4503%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

10.14《本次公开发行公司债券的授权事项》；

表决结果：同意股份713,149,801股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9324%；反对股份482,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,763,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

98.5497%；反对股份482,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4503%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

（十一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意股份713,149,801股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9324%；反对股份482,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%；弃

权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,763,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

98.5497%；反对股份482,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4503%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

（十二）逐项审议通过了《关于修订公司部分内控管理制度的议案（一）》；

12.01关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：同意股份711,897,391股，占出席会议有表决权股份总数的

99.7569%；反对股份1,734,590股，占出席会议有表决权股份总数的0.2431%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份31,511,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

94.7826%；反对股份1,734,590股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.2174%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

12.02关于修订《股东大会议事规则》的议案；

表决结果：同意股份711,897,391股，占出席会议有表决权股份总数的

99.7569%；反对股份1,734,590股，占出席会议有表决权股份总数的0.2431%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份31,511,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

94.7826%；反对股份1,734,590股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.2174%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

12.03关于修订《独立董事工作细则》的议案；

表决结果：同意股份711,897,391股，占出席会议有表决权股份总数的

99.7569%；反对股份1,734,590股，占出席会议有表决权股份总数的0.2431%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份31,511,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

94.7826%；反对股份1,734,590股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.2174%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

12.04关于修订《关联交易制度》的议案；

表决结果：同意股份711,897,391股，占出席会议有表决权股份总数的

99.7569%；反对股份1,734,590股，占出席会议有表决权股份总数的0.2431%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份31,511,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

94.7826%；反对股份1,734,590股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.2174%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

12.05关于修订《募集资金管理制度》的议案；

表决结果：同意股份711,897,391股，占出席会议有表决权股份总数的

99.7569%；反对股份1,734,590股，占出席会议有表决权股份总数的0.2431%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份31,511,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

94.7826%；反对股份1,734,590股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.2174%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

12.06关于修订《与关联方资金往来及对外担保管理规定》的议案；

表决结果：同意股份711,897,391股，占出席会议有表决权股份总数的

99.7569%；反对股份1,734,590股，占出席会议有表决权股份总数的0.2431%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份31,511,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

94.7826%；反对股份1,734,590股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.2174%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

（十三）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意股份711,897,391股，占出席会议有表决权股份总数的

99.7569%；反对股份1,734,590股，占出席会议有表决权股份总数的0.2431%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份31,511,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

94.7826%；反对股份1,734,590股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.2174%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

（十四）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人（非独立董事）提名的议案》；

本次股东大会以累积投票方式选举林晓琴女士、朱曹阳先生、徐侃煦先生、章伟强先生、邬海凤女士、沈国甫先生为公司第六届董事会非独立董事，任期三年。具体表决情况如下：

1、选举林晓琴女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意股份713,142,301股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9314%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,756,410股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

98.5271%。

2、选举朱曹阳先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意股份713,142,301股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9314%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,756,410股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

98.5271%。

3、选举徐侃煦先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意股份713,142,301股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9314%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,756,410股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

98.5271%。

4、选举章伟强先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意股份713,142,301股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9314%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,756,410股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

98.5271%。

5、选举邬海凤女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意股份713,125,701股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9291%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,739,810股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

98.4772%。

6、选举沈国甫先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意股份713,142,301股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9314%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,756,410股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

98.5271%。

（十五）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人（独立董事）提名的议案》；

本次股东大会以累积投票方式选举王保平先生、杨大军先生、王进先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年，上述独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：

1、选举王保平先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意股份713,142,301股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9314%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,756,410股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

98.5271%。

2、选举杨大军先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意股份713,142,301股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9314%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,756,410股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

98.5271%。

3、选举王进先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意股份713,142,301股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9314%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,756,410股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

98.5271%。

以上非独立董事及独立董事的简历详见公司于2023年6月3日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第十七次会议决议公告》。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（十六）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会股东代表监事候选人提名的议案》；

本次股东大会以累积投票方式选举李宏量先生、金海峰先生、李董华先生为公司第六届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事丁海忠先生、马丹丽女士共同组成公司第六届监事会，任期三年。具体表决情况如下：

1、选举李宏量先生为公司第六届监事会股东代表监事

表决结果：同意股份713,142,301股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9314%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,756,410股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

98.5271%。

2、选举金海峰先生为公司第六届监事会股东代表监事

表决结果：同意股份713,142,301股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9314%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,756,410股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

98.5271%。

3、选举李董华先生为公司第六届监事会股东代表监事

表决结果：同意股份713,142,301股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9314%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,756,410股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

98.5271%。

以上股东代表监事的简历详见公司于2023年6月3日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届监事会第十六次会议决议公告》。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、见证律师姓名：李波、张灵芝

3、结论性意见：公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件：

1、海宁中国皮革城股份有限公司2022年年度股东大会会议决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于海宁中国皮革城股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司

董 事 会

2023年6月28日