海宁皮城：2025年年度股东会决议公告

查股网 2026-05-13 海宁皮城(002344)公司公告

债券代码:524046.SZ

债券简称:24 皮城01

海宁中国皮革城股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。

一、会议召开的情况:

1、召开时间:

现场会议时间:2026 年5 月12 日下午14:00

网络投票时间:2026 年5 月12 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年5 月12 日深圳证券交易所交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年5 月12 日上午9∶ 15 至下午15∶00)。

室

2、现场会议召开地点:浙江省海宁市海州西路201 号皮革城大厦19 楼会议

3、召集人:公司第六届董事会

4、召开方式:现场投票与网络投票相结合

5、主持人:董事长黄征先生

6、会议的召集和召开符合《公司法》、《股东会议事规则》以及《公司章

程》的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共149 人, 持有公司有表决权股份数710,203,604 股,占公司股份总数的55.3714%。

1、出席现场会议的股东情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共6 人,代表有表决权股份总数680,169,391 股,占公司股份总数比率为53.0298%。

2、网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东共143 人,代表有表决权股份总数为 30,034,213 股,占公司股份总数比率为2.3416%。

3、参加本次股东会的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东)共146 人,代表有表决权股份总数30,247,713 股,占公司股份总数比率为2.3583%。

4、公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次现场会议。

5、公司独立董事在本次股东会上进行了年度述职。

三、提案审议和表决情况

经与会股东与股东授权代表以现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过以下议案:

(一)审议通过了《关于审议〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》;

表决结果:同意708,126,101 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7075%;反对1,949,803 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2745%;弃权127,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。

其中,中小投资者表决情况:同意28,170,210 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1317%;反对1,949,803 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4461%;弃权127,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4222%。

(二)审议通过了《关于审议2025 年年度报告及摘要的议案》;

表决结果:同意708,631,101 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7786%;反对1,444,803 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2034%;弃权127,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。

其中,中小投资者表决情况:同意28,675,210 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8012%;反对1,444,803 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7766%;弃权127,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4222%。

(三)审议通过了《关于审议2025 年度利润分配预案的议案》;

以2025 年12 月31 日的公司总股本1,282,616,960 股为基数,向全体股东按每10 股派发现金股利人民币0.40 元(含税),共计派发51,304,678.40 元人民币,不送红股、不进行公积金转增股本。

表决结果:同意708,589,901 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7728%;反对1,486,103 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2093%;弃权127,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。

其中,中小投资者表决情况:同意28,634,010 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6650%;反对1,486,103 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9131%;弃权127,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4219%。

(四)审议通过了《关于审议2025 年度财务决算报告的议案》;

表决结果:同意708,626,101 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7779%;反对1,450,203 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2042%;弃权127,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179%。

其中,中小投资者表决情况:同意28,670,210 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7847%;反对1,450,203 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7944%;弃权127,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4209%。

(五)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》;

表决结果:同意708,625,801 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7778%;反对1,449,803 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2041%;弃权128,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。

其中,中小投资者表决情况:同意28,669,910 股,占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的94.7837%;反对1,449,803 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7931%;弃权128,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4232%。

(六)审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;

表决结果:同意708,066,501 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6991%;反对2,009,503 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2829%;弃权127,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。

其中,中小投资者表决情况:同意28,110,610 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9347%;反对2,009,503 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6435%;弃权127,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4219%。

(七)逐项审议《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》;

7.01 审议通过了《2026 年度非独立董事薪酬方案》;

表决结果:同意707,003,001 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5493%;反对3,075,003 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4330%;弃权125,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177%。

其中,中小投资者表决情况:同意27,047,110 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4187%;反对3,075,003 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1661%;弃权125,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4152%。

7.02 审议通过了《2026 年度独立董事薪酬方案》;

(八)逐项审议《关于公司公开发行公司债券的议案》;

8.01 审议通过了《公司满足公开发行公司债券条件》;

表决结果:同意708,136,301 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7089%;反对1,839,703 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2590%;弃权227,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0320%。

其中,中小投资者表决情况:同意28,180,410 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1654%;反对1,839,703 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0821%;弃权227,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7525%。

逐项审议《本次公开发行公司债券方案》(8.02-8.13);

8.02 审议通过了《发行规模》;

表决结果:同意708,625,701 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7778%;反对1,450,303 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2042%;弃权127,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。

其中,中小投资者表决情况:同意28,669,810 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7834%;反对1,450,303 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7948%;弃权127,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4219%。

8.03 审议通过了《发行方式》;

8.04 审议通过了《发行对象及向公司股东配售的安排》;

表决结果:同意708,566,501 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7695%;反对1,509,503 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2125%;弃权127,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。

其中,中小投资者表决情况:同意28,610,610 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5877%;反对1,509,503 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9905%;弃权127,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4219%。

8.05 审议通过了《债券期限》;

表决结果:同意708,623,701 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7775%;反对1,452,303 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2045%;弃权127,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。

其中,中小投资者表决情况:同意28,667,810 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7768%;反对1,452,303 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8014%;弃权127,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4219%。

8.06 审议通过了《债券利率及确定方式》;

8.07 审议通过了《债券的还本付息方式》;

8.08 审议通过了《赎回条款或回售条款》;

表决结果:同意708,590,501 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7729%;反对1,450,303 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2042%;弃权162,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229%。

其中,中小投资者表决情况:同意28,634,610 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6670%;反对1,450,303 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7948%;弃权162,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5382%。

8.09 审议通过了《募集资金用途》;

表决结果:同意708,568,801 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7698%;反对1,507,503 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2123%;弃权127,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179%。

其中,中小投资者表决情况:同意28,612,910 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5953%;反对1,507,503 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9839%;弃权127,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4209%。

8.10 审议通过了《偿债保障措施》;

表决结果:同意708,548,301 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7669%;反对1,468,903 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2068%;弃权186,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0262%。

其中,中小投资者表决情况:同意28,592,410 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5275%;反对1,468,903 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8562%;弃权186,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6162%。

8.11 审议通过了《担保事项》;

表决结果:同意708,189,101 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7163%;反对1,807,503 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2545%;弃权207,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0291%。

其中,中小投资者表决情况:同意28,233,210 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3400%;反对1,807,503 股,占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的5.9757%;弃权207,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6843%。

8.12 审议通过了《承销方式及上市安排》;

表决结果:同意708,581,501 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7716%;反对1,450,303 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2042%;弃权171,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0242%。

其中,中小投资者表决情况:同意28,625,610 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6373%;反对1,450,303 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7948%;弃权171,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5680%。

8.13 审议通过了《本次发行决议的有效期》;

表决结果:同意708,581,501 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7716%;反对1,348,303 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1898%;弃权273,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0386%。

其中,中小投资者表决情况:同意28,625,610 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6373%;反对1,348,303 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4575%;弃权273,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9052%。

8.14 审议通过了《本次公开发行公司债券的授权事项》;

表决结果:同意708,146,301 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7103%;反对1,748,303 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2462%;弃权309,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0435%。

其中,中小投资者表决情况:同意28,190,410 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1985%;反对1,748,303 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7800%;弃权309,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0216%。

(九)审议通过了《关于申请办理银行授信额度的议案》;

表决结果:同意708,459,601 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7544%;反对1,370,403 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1930%;弃权373,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0526%。

其中,中小投资者表决情况:同意28,503,710 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2343%;反对1,370,403 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5306%;弃权373,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2351%。

(十)审议通过了《关于为控股子公司康复医院提供担保的议案》;

表决结果:同意707,461,801 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6139%;反对2,570,203 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3619%;弃权171,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0242%。

其中,中小投资者表决情况:同意27,505,910 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9355%;反对2,570,203 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4972%;弃权171,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5673%。

(十一)审议通过了《关于为控股子公司创佳公司提供担保的议案》;

表决结果:同意707,618,401 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6360%;反对2,313,303 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3257%;弃权271,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0383%。

其中,中小投资者表决情况:同意27,662,510 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4532%;反对2,313,303 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6479%;弃权271,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8989%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所

2、见证律师姓名:朱彦颖、张子夜

3、结论性意见:公司2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会的表决结果合法有效。

五、备查文件:

1、海宁中国皮革城股份有限公司2025 年年度股东会会议决议;

2、上海市锦天城律师事务所关于海宁中国皮革城股份有限公司2025 年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司

董事会

2026 年5 月13 日

附件：公告原文