柘中股份：2023年第一次临时股东大会决议公告

上海柘中集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

1）现场会议召开时间：2023年7月3日（星期一）下午14:00。2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月3日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023年7月3日上午9:15，结束时间为2023年7月3日下午3:00。

2、股权登记日：2023年6月27日（星期二）

3、会议召开地点：上海市奉贤区苍工路368号

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、主持人：董事长蒋陆峰先生

公司董事、监事、高管和公司聘请的律师列席了本次会议，本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共12人，代表股份250,829,486股，占上市公司总股份的56.8033％。

其中：

1、现场出席会议情况

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2023-22出席本次现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份250,458,086股，占上市公司总股份的56.7192％。

2、网络投票情况

通过网络投票方式参加会议的股东9人，代表股份371,400股，占上市公司总股份的0.0841％。

3、中小投资者出席情况

出席本次会议的中小投资者共9人，代表股份371,400股，占上市公司总股份的0.0841％。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，会议表决情况如下：

1、表决通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意250,458,086股，占出席会议所有股东所持股份的99.8519％；反对371,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1480％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对371,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9462％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0539％。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、表决通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意250,458,086股，占出席会议所有股东所持股份的99.8519％；反对371,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1480％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对371,200股，

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2023-22占出席会议的中小股东所持股份的99.9462％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0539％。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

“本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。”

四、备查文件

1、公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于上海柘中集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二三年七月三日