泰尔股份：2022年度股东大会决议公告

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2023-16

泰尔重工股份有限公司2022年度股东大会决议公告

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开日期和时间2023年5月18日

现场会议召开时间为：2023年5月18日14:00。网络投票时间为：2023年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2023年5月18日9:15至2023年5月18日15:00期间的任意时间。

（2）现场会议地点：马鞍山市经济技术开发区超山路669号，公司行政楼二楼股东会议室。

（3）股权登记日：2023年5月15日。

（4）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（5）会议召集人：公司董事会。

（6）现场会议主持人：公司董事长邰紫鹏先生。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计13人，共计代表股份159,497,745股，占公司有表决权股份总数的31.6023%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表共7人，代表股份156,911,770股，占公司有表决权股份总数的31.0900%；通过网络投票出席的股东6人，代表股份2,585,975股，占公司有表决权股份总数的0.5124％。

（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；

（3）江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《2022年度董事会工作报告》；

表决结果：同意159,468,545股，占出席会议有表决权股份总数的99.9817%；反对29,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0183%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

公司独立董事向本次年度股东大会作了述职报告。

2、审议通过《2022年度监事会工作报告》；

表决结果：同意159,468,545股，占出席会议有表决权股份总数的99.9817%；反对29,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0183%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

3、审议通过《2022年年度报告全文及其摘要》；

表决结果：同意159,468,545股，占出席会议有表决权股份总数的99.9817%；反对29,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0183%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

4、审议通过《2022年度财务决算报告》；

表决结果：同意159,468,545股，占出席会议有表决权股份总数的99.9817%；反对29,200

股，占出席会议有表决权股份总数的0.0183%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

5、审议通过《2022年度利润分配预案》；

表决结果：同意159,468,545股，占出席会议有表决权股份总数的99.9817%；反对29,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0183%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。中小股东总表决情况：同意4,007,843股，占出席会议中小股东所持股份的99.2767%；反对29,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.7233%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

6、审议通过《关于2023年度综合授信的议案》；

表决结果：同意159,468,545股，占出席会议有表决权股份总数的99.9817%；反对29,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0183%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

7、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；

表决结果：同意159,468,545股，占出席会议有表决权股份总数的99.9817%；反对29,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0183%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况：同意4,007,843股，占出席会议中小股东所持股份的99.2767%；反对29,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.7233%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

8、审议通过《关于2022年度董事、监事薪酬的议案》；

表决结果：同意159,468,545股，占出席会议有表决权股份总数的99.9817%；反对29,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0183%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况：同意4,007,843股，占出席会议中小股东所持股份的99.2767%；反对29,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.7233%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所委派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、2022年度股东大会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会二〇二三年五月十九日