泰尔股份：董事会决议公告

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2023-31

泰尔重工股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通

知于2023年10月20日以通讯方式发出，会议于2023年10月25日上午以通讯方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长邰紫鹏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：

一、审议通过《2023年第三季度报告》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；公司董事、高级管理人员对公司2023年第三季度报告内容进行了审核，认为其真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详见2023年10月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2023年第三季度报告》。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。详见2023年10月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《泰尔重工股份有限公司章程》。

三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。详见2023年10月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的

《泰尔重工股份有限公司股东大会议事规则》。

四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。详见2023年10月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《泰尔重工股份有限公司董事会议事规则》。

五、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；详见2023年10月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《泰尔重工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

六、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；详见2023年10月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《泰尔重工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

七、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；详见2023年10月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《泰尔重工股份有限公司独立董事工作细则》。

八、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；详见2023年10月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《泰尔重工股份有限公司总经理工作细则》。

九、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；详见2023年10月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《泰尔重工股份有限公司董事会秘书工作细则》。

十、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

详见2023年10月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《泰尔重工股份有限公司对外担保管理制度》。

十一、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

详见2023年10月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《泰尔重工股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

十二、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

详见2023年10月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《泰尔重工股份有限公司关联交易决策制度》。

十三、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

详见2023年10月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《泰尔重工股份有限公司内部审计制度》。

十四、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

详见2023年10月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《泰尔重工股份有限公司重大信息内部报告制度》。

十五、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

详见2023年10月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《泰尔重工股份有限公司投资者关系管理制度》。

十六、审议通过审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；详见2023年10月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司董事会二〇二三年十月二十六日