泰尔股份：2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2023-36
泰尔重工股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开日期和时间2023年11月15日
现场会议召开时间为：2023年11月15日14:00。网络投票时间为：2023年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2023年11月15日9:15至2023年11月15日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议地点：马鞍山市经济技术开发区超山路669号，公司行政楼二楼股东会议室。
（3）股权登记日：2023年11月10日。
（4）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（5）会议召集人：公司董事会。
（6）现场会议主持人：公司董事长邰紫鹏先生。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计13人，共计代表股份157,037,470股，占公司有表决权股份总数的31.1149%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表共8人，代表股份156,955,570股，占公司有表决权股份总数的31.0986%；通过网络投票出席的股东5人，代表股份81,900股，占公司有表决权股份总数的0.0162%。
（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；
（3）江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》》；
表决结果：同意157,024,970股，占出席会议有表决权股份总数的99.9920%；反对12,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0080%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意1,564,268股，占出席会议中小股东所持股份的99.2072%；反对12,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.7928%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意157,024,970股，占出席会议有表决权股份总数的99.9920%；反对12,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0080%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意1,564,268股，占出席会议中小股东所持股份的99.2072%；反对12,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.7928%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意157,024,970股，占出席会议有表决权股份总数的99.9920%；反对12,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0080%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。中小股东总表决情况：同意1,564,268股，占出席会议中小股东所持股份的99.2072%；反对12,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.7928%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意157,024,970股，占出席会议有表决权股份总数的99.9920%；反对12,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0080%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意1,564,268股，占出席会议中小股东所持股份的99.2072%；反对12,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.7928%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
表决结果：同意157,024,970股，占出席会议有表决权股份总数的99.9920%；反对12,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0080%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意1,564,268股，占出席会议中小股东所持股份的99.2072%；反对12,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.7928%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
6、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
表决结果：同意157,024,970股，占出席会议有表决权股份总数的99.9920%；反对12,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0080%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意1,564,268股，占出席会议中小股东所持股份的99.2072%；反对12,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.7928%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所委派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2023年第二次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会二〇二三年十一月十六日